|
||||||||||||||||
![]()
![]() ![]() ![]() |
Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверок![]() Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверокООО «Учебный Центр «Бизнес Аспект» т/ф(495) 517-15-97 www.bi-aspekt.ru 12-13 октября 2017 г. (10.00 до 17.00) Борьба с внутрикорпоративным мошенничеством. Проведение служебных проверокРуководитель любой компании постоянно сталкивается с фактами расхищения активов его фирмы собственными сотрудниками. Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что, по данным статистических исследований, в России расхищается около 30% от общего объема инвестиций в бизнес. Настоящим бичом российского бизнеса является массовое совершение хищений топ-менеджерами - на их долю приходится более 50% всех выявленных фактов хищений и злоупотреблений. Главная цель курса заключается в том, чтобы вооружить руководителей компаний и служб экономической безопасности практическими инструментами борьбы с наиболее опасными видами корпоративных хищений - мошенничеством, присвоением и растратами, кражами, похищением конфиденциальной информации, получением откатов. Дается общий статистический обзор корпоративного мошенничества, а также собирательный портрет типичного корпоративного мошенника. Используя понятие «треугольника мошенничества», исследуются основные побудительные мотивы, которые толкают сотрудников компаний к совершению мошеннических действий. В рамках противодействия мошенникам рассмотрены основные организационные формы построения системы внутреннего контроля, даются рекомендации по формированию эффективной системы управления рисками мошенничества. Особое внимание уделяется достоинствам и недостаткам внешнего и внутреннего аудита, рассматривается метод внешнего аудита, призванный изобличать проворовавшихся топ-менеджеров - «форензик». Особо рассмотрены вопросы взаимоотношений между руководителем компании и изобличенным расхитителем. Даются практические советы по предупреждению попыток шантажа со стороны увольняемых мошенников. Слушатели рассматривают самые распространенные схемы хищений, особо изучая схемы действий сотрудников бухгалтерии и материально-ответственных лиц. Рассмотрение реальных примеров и доходчивость схематичных изложений сложных схем хищений способствуют быстрому и глубокому усвоению материала. Важнейшей составляющей данного курса является раздел, посвященный проведению служебных проверок по выявленным фактам корпоративных хищений и злоупотреблений. Ведь мало поймать вора за руку, законы управления коллективом требуют, чтобы он был публично наказан. Как документально оформить и закрепить доказательства виновности проворовавшегося сотрудника, как поставить неодолимую правовую преграду, не позволяющую уволенному мошеннику ввести в заблуждение суд и добиться решения о восстановлении на работе, как правильно подготовить материалы для передачи их в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела - ответы на эти актуальные для многих компаний вопросы будут даны в соответствующем разделе курса. Вниманию слушателей будут предложены типовые образцы «процессуальных документов» - положение о проведении служебных проверок, образцы приказов, заключений, актов, объяснений и т.д. Получив теоретические знания, слушатели смогут закрепить их в ходе интерактивного решения различных вводных задач, а также получить ответы на актуальные для них вопросы у преподавателей, имеющих значительный опыт следственной и оперативной работы в правоохранительных органах, а также в подразделениях экономической безопасности крупных коммерческих компаний.
Семинар ориентирован на руководителей компаний, топ-менеджеров, аналитиков, сотрудников служб безопасности. В результате обучения Вы приобретете знания: · по основам организации системы внутреннего контроля Вашей компании; · о методах и способах выявления сотрудников, склонных к совершению корпоративного мошенничества; · о юридической квалификации действий изобличенных расхитителей активов компании; · о тактике и методике проведения служебных расследований по фактам корпоративного мошенничества.
ПРОГРАММА СЕМИНАРА: 1. Общее представление о «корпоративном мошенничестве»
2. Треугольник мошенничества 3. Выявление лиц, склонных к совершению корпоративного мошенничества
4. Конкретные составы корпоративного мошенничества
5. Рекомендации по созданию «Библиотеки типовых способов хищений 6. Основы построения системы внутреннего контроля. Меры, принимаемые к изобличенному корпоративному мошеннику
7. Пресечение попыток шантажа со стороны изобличенного расхитителя.
8. Тактика и методика проведения служебных проверок по выявленным фактам корпоративного мошенничества
Стоимость: 19000 рублей.
Место проведения: Москва м. Тульская ул. Павловская дом 18 Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90 |
|||||||||||||||
|