Группа компаний "Бизнес Аспект"
ТЕЛЕФОНЫ
(495) 517-15-97
(495) 510-42-90
СЕМИНАРЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наша рассылка

Противодействие коррупции в Российской Федерации. Требования законов США и Великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации

Противодействие коррупции в Российской Федерации. Требования законов США и Великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации

ООО «Учебный Центр «Бизнес Аспект»

т/ф(495) 517-15-97 www.bi-aspekt.ru

23 апреля 2013 (10.00-13.00)

Противодействие коррупции в Российской Федерации. Требования законов США и Великобритании о противодействии иностранной коррупции. Влияние антикоррупционного законодательства на кредитные организации

Наумов А.Н.

Программа:

Основные международные акты по противодействию коррупции и взяточничеству:

• Конвенция ООН против коррупции 2003 года(основные цели и задачи, сферы применения, уголовные деяния, признаваемые коррупционными, международное сотрудничество, меры по возвращению активов);

• Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом должностных лиц при проведении международных деловых операций 1997 года (подкуп должностных лиц иностранного государства, как уголовное преступление, санкции, взаимная правовая помощь, связь с отмыванием денег);

• Конвенция EC об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года;

• Деятельность международных, не правительственных организаций, индекс восприятия коррупции, индекс взяткодателей.

Противодействие коррупции в Российской Федерации:

• Национальная стратегия по борьбе с коррупцией;

• Федеральный закон от 25.12.208 № 273-ФЗ о противодействии коррупции (понятие коррупции, принципы противодействия, международное взаимодействие, меры по профилактики коррупции, раскрытие сведений о имуществе и доходах гос. чиновников, уведомление о фактах склонения к коррупции, ответственность за коррупцию);

• Указы президента по противодействию коррупции (№ 815 от 19.05.2008 и №223 от 25.02.2011;

• Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд";

• Антикоррупционная экспертиза законодательных актов РФ;

• Требования Закона № 395-1 от 02.12.1990 о банках и банковской деятельности в части представления информации в рамках противодействия коррупции.

Экстерриториальное действие законодательства США и Великобритании по противодействию коррупции.

• Закон США о коррупции за рубежом (FCPA) 1997 года и его применение;

• Закон Великобритании о взяточничестве (UK BA) 2010 года и его применение.

Связь ПОД/ФТ и противодействием коррупции:

• Рекомендации ФАТФ;

• Контроль деятельности ИПДЛ и ПДЛ;

• Типологии ФАТФ отмывание доходов от коррупции.

Цена: 8900 руб.

Место проведения: г. Москва, м. Динамо, ул. Мишина 56

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 510-42-90

Заявка на участие

 
Тел (495) 510-42-90.
ТопТренинг.ru - независимый рейтинг тренингов Rambler's Top100 Разработка и поддержка: 4Lab.ru