Группа компаний "Бизнес Аспект"
ТЕЛЕФОНЫ
(495) 517-15-97
(495) 510-42-90
СЕМИНАРЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наша рассылка
Подписавшись на новости УЦ Бизнес Аспект, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности

Сбор доказательств при внутрикорпоративных проверках с целью их дальнейшего использования в суде

Сбор доказательств при внутрикорпоративных проверках с целью их дальнейшего использования в суде

ООО «Учебный Центр «Бизнес Аспект»

т/ф(495) 517-15-97 www.bi-aspekt.ru

14 июня 2019 г. (10.00 до 17.00)

Сбор доказательств при внутрикорпоративных проверках с целью их дальнейшего использования в суде

Афанасьева Светлана Викторовна бизнес-эксперт и консультант в области управления и организационного развития. Опыт преподавательской деятельности 10 лет. Ведет авторские курсы «Эффективная организация административно-хозяйственной деятельности», «Планирование и управление бюджетом предприятия», «Координация деятельности подразделений. Создание мотивированной и сплоченной команды», «Оптимизация бизнес-процессов» и другие темы в московских бизнес-школах для корпоративных клиентов. Имеет большой практический опыт консультирования и руководства консалтинговыми проектами в области постановки стратегического планирования, постановки финансового планирования и бюджетирования, организационного развития компаний. Эксперт Лин-форума. Спикер на конференциях и выставках, посвящённых управлению рисками. подробнее

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Определение и базовые схемы совершения корпоративного мошенничества. Признаки мошенничества и иных нарушений.
2. Типовые схемы и тактика действий компании по сбору доказательственной базы для их фиксации с учетом судебной перспективы:
2.1. Сфера закупок:

  • выставление и оплата счетов за несуществующие товары, работы и услуги;
  • игра на цене при закупках;
  • умышленная дефектная поставка;
  • получение незаконного вознаграждения за выбор поставщика, предоставление ему льготных условий;
  • сговор поставщиков при проигрывании тендера: снятие с участия в тендере какого-либо поставщика, который потом оказывается на субподряде у победителя тендера; формальное участие в тендере других поставщиков по договоренности с потенциальным победителем; отказ победителя тендера от заключения договора с целью перехода на известного резервного поставщика;

2.2. Мошенничество в сфере маркетинга

  • производство и размещение рекламы (ATL и BTL);
  • прочие маркетинговые активности.

2.3. Сфера производства, строительства и ремонта

  • прямое хищение материалов, комплектующих, основных средств и их частей без сокрытия следов;
  • подмена материалов, комплектующих в технологическом процессе/фиктивное списание.
  • игра на измерении и оценке в производственном процессе;
  • завышение смет;
  • мошенничество с помощью соглашений revenue sharing.

2.4. Сфера продаж компании

  • не отражение в учете продаж;
  • продажи с занижением цены (в том числе через подконтрольные фирмы);
  • незаконное получение вознаграждения за предоставление покупателю льготных условий;
  • продажи нормальной продукции под видом брака или неликвида;
  • умышленное получение в оплату неликвида (дебиторская задолженность, нереальная к взысканию, неликвидные ценные бумаги);
  • выдача заведомо невозвратного товарного кредита;
  • увод клиента;
  • продажи через агентов с целью получения большего вознаграждения, которое делится между сотрудниками и агентами

3. Назначение и производство судебно-экономических экспертиз.
4. Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности как элемент системы предотвращения корпоративного мошенничества:

  • Как правильно оформить документы по проверке, чтобы они могли быть использованы в судебном процессе или расследовании уголовного дела (на что именно обращать внимание);
  • Как необходимо хранить полученные в ходе проверок документы и иные материалы для возможности их последующего использования в качестве доказательств по уголовным делам.

5. Анализ судебной практики привлечения к ответственности.
6. Разбор практических ситуаций.
7. Подведение итогов.

Стоимость: 10900 рублей. Место проведения: Москва, ул.Маршала Рыбалко, д. 2, корпус 6,

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

Заявка на участие

 
Тел (495) 510-42-90.
ТопТренинг.ru - независимый рейтинг тренингов Rambler's Top100 Разработка и поддержка: 4Lab.ru