Группа компаний "Бизнес Аспект"
ТЕЛЕФОНЫ
(495) 517-15-97
(495) 510-42-90
СЕМИНАРЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наша рассылка

Банки против бизнеса: как избежать блокировки Счетов

Банки против бизнеса: как избежать блокировки Счетов

ООО «Учебный Центр «Бизнес Аспект»

т/ф(495) 517-15-97 www.bi-aspekt.ru

15 ноября 2018 г. (с 10.00 до 13.00)

Банки против бизнеса: как избежать блокировки Счетов

Консультационный семинар для собственников бизнеса, индивидуальных предпринимателей, генеральных и

финансовых директоров, главных бухгалтеров, юристов.

Банковский контроль над бизнесом носит тотальный характер: 115-ФЗ позволяет

контролировать любые операции по счетам и блокировать их при любых подозрениях в

легализации. Использование способов налоговой оптимизации, соответствующих НК РФ,

позициям ФНС и Минфина РФ, судебной практики, не гарантирует отсутствия

блокировки расчетного счета банком. Последствия блокировки – от требования закрыть

счет и штрафа, до внесения в «черные» списки банков и перевода денежных средств на

счет ЦБ РФ («вечная» блокировка).

Цель семинара – рассказать о нормативной базе, на основании которой блокируют

счета (включая внутренние инструкции комплаенсов банков), показать логику и

алгоритмы блокировок, способы реабилитации клиентов банка (разблокировки),

актуальную судебную практику по спорам с банками об отказе в открытии и

блокированию расчетных счетов.

На реальных кейсах будут показаны взаимосвязь применяемых способов налоговой

оптимизации и блокировки счетов и даны конкретные рекомендации по их

Ведет семинар КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич –

руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс

Решения»,налоговый эксперт, аттестованный налоговый консультант, автор книги «Реальная

оптимизация налогов» и многочисленных публикаций в СМИ

1 Причины блокировки расчетных счетов банками.

2 Причины блокировки счетов ФНС РФ.

3 Способы разблокировки счетов (реабилитация клиента и другие новеллы 115-ФЗ).

4 Методические рекомендации ЦБ РФ и практика их применения.

5 «Черные списки», стоп-листы банков и другие неформальные способы отказов в

6 Судебная практика по разблокировке и открытию расчетных счетов.

7 Взаимосвязь банковского контроля и оптимизация налогов.

8 Практические рекомендации по предотвращению блокировки и разблокированию

профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Стоимость участия 6000 руб.

Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

г. Москва, м. Дмитровская ул. Бутырская, 76

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90



Заявка на участие

 
Тел (495) 510-42-90.
ТопТренинг.ru - независимый рейтинг тренингов Rambler's Top100 Разработка и поддержка: 4Lab.ru