Группа компаний "Бизнес Аспект"
ТЕЛЕФОНЫ
(495) 517-15-97
(495) 510-42-90
СЕМИНАРЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наша рассылка

Банки против бизнеса: как избежать блокировки Счетов

Банки против бизнеса: как избежать блокировки Счетов

ООО «Учебный Центр «Бизнес Аспект»
т/ф(495) 517-15-97 www.bi-aspekt.ru
12 ноября 2018 г. (с 10.00 до 13.00)
Банки против бизнеса: как избежать блокировки Счетов

Консультационный семинар для собственников бизнеса, индивидуальных предпринимателей, генеральных и
финансовых директоров, главных бухгалтеров, юристов.
Банковский контроль над бизнесом носит тотальный характер: 115-ФЗ позволяет
контролировать любые операции по счетам и блокировать их при любых подозрениях в
легализации. Использование способов налоговой оптимизации, соответствующих НК РФ,
позициям ФНС и Минфина РФ, судебной практики, не гарантирует отсутствия
блокировки расчетного счета банком. Последствия блокировки – от требования закрыть
счет и штрафа, до внесения в «черные» списки банков и перевода денежных средств на
счет ЦБ РФ («вечная» блокировка).
Цель семинара – рассказать о нормативной базе, на основании которой блокируют
счета (включая внутренние инструкции комплаенсов банков), показать логику и
алгоритмы блокировок, способы реабилитации клиентов банка (разблокировки),
актуальную судебную практику по спорам с банками об отказе в открытии и
блокированию расчетных счетов.
На реальных кейсах будут показаны взаимосвязь применяемых способов налоговой
оптимизации и блокировки счетов и даны конкретные рекомендации по их

Ведет семинар КУЗНЕЦОВ Иван Сергеевич –
руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Комплаенс
Решения»,налоговый эксперт, аттестованный налоговый консультант, автор книги «Реальная
оптимизация налогов» и многочисленных публикаций в СМИ

1 Причины блокировки расчетных счетов банками.
2 Причины блокировки счетов ФНС РФ.
3 Способы разблокировки счетов (реабилитация клиента и другие новеллы 115-ФЗ).
4 Методические рекомендации ЦБ РФ и практика их применения.
5 «Черные списки», стоп-листы банков и другие неформальные способы отказов в
6 Судебная практика по разблокировке и открытию расчетных счетов.
7 Взаимосвязь банковского контроля и оптимизация налогов.
8 Практические рекомендации по предотвращению блокировки и разблокированию

профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!
Стоимость участия 6000 руб.
Скидки: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20%.

В стоимость включены раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.
г. Москва, м. Дмитровская ул. Бутырская, 76


Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97 , 510-42-90

Заявка на участие

 
Тел (495) 510-42-90.
ТопТренинг.ru - независимый рейтинг тренингов Rambler's Top100 Разработка и поддержка: 4Lab.ru