Группа компаний "Бизнес Аспект"
ТЕЛЕФОНЫ
(495) 517-15-97
(495) 510-42-90
СЕМИНАРЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наша рассылка

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ: «ПОЧЕМУ ИМЕННО МНЕ И ТАК БОЛЬНО»?

ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ: «ПОЧЕМУ ИМЕННО МНЕ И ТАК БОЛЬНО»?

ООО «Учебный Центр «Бизнес Аспект»

т/ф(495) 517-15-97 www.bi-aspekt.ru

30 августа 2017 г. (10.00 до 17.00)

«Финансовый мониторинг: «Почему именно мне и так больно»?»

Семинар ориентирован на клиентов организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.

Семинар ведет: Климова Марина Аркадьевна – независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Опыт консультирования более 14 лет. Кандидат экономических наук. Автор более 80 книг и более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс», более 60 публикаций, включенных в правовую базу системы «Гарант».

Программа семинара:

Налоговые органы, Росфинмониторинг, банки устроили сафари. Охота ведется за налогоплательщиками – организациями и гражданами, совершающими особо контролируемые операции, имеющими активы за границей. Резко ужесточился контроль за движением денег по счетам организаций, предпринимателей и граждан. Что происходит? Какие именно операции привлекают пристальное внимание? Чем это грозит?

1. Изменения в законодательстве, ставшие спусковым механизмом для усиления контроля.

2. Кто именно и что может проверить, запросить в рамках финансового мониторинга, какую информацию необходимо представлять контролирующим органам самостоятельно, не дожидаясь проверки? Означает ли интерес банка к Вашим операциям, что Вы что-то обязательно нарушили?

3. В чем искать основания повышенного интереса к Вам со стороны банков и налогового органа в части движения денег по счетам, отдельных сделок? Что и где можно узнать, не выходя из кабинета, о контрагентах, которые могут стать причиной Ваших проблем?

4. Когда и кто Вашу операцию с деньгами или иным имуществом может приостановить, на какой срок, зачем и что за этим стоит?

5. За что могут заблокировать счета по закону и как все происходит на самом деле?

6. Валютные операции, к которым проявляется не ожидаемый повышенный интерес при контроле. Штраф будет равен сумме нарушения.

7. Активы за границей у организации или физического лица: кому надо докладывать об участии в иностранных компаниях, контроле над ними, наличии счетов за границей и движении по ним, наличии за границей прочего имущества, наличии иностранного гражданства.

8. Руководитель, собственник бизнеса: границы ответственности по обязательствам организации, новое в судебной практике. Поиски бенефициара: новое «усиление» в законодательстве. Как используется такая информация?

9. Чем теперь грозить отсутствие организации по юридическому адресу? Последствия могут быть весьма разнообразны.

10. «Добровольные» помощники: кто информирует контролирующие органы о незаконных и подозрительных действиях фирмы? Есть ли у вас друзья или только временные союзники?

Стоимость участия: 8900 рублей.

Информация о скидках: более одного участника от компании – скидка 10%, постоянным клиентам компании – скидка 20 %.

Место проведения: г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, 10 стр 12

Заявки на участие и дополнительная информация по тел. (495) 517-15-97, 510-42-90

Заявка на участие

 
Тел (495) 510-42-90.
ТопТренинг.ru - независимый рейтинг тренингов Rambler's Top100 Разработка и поддержка: 4Lab.ru