Группа компаний "Бизнес Аспект"
ТЕЛЕФОНЫ
(495) 517-15-97
(495) 510-42-90
СЕМИНАРЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наша рассылка

Схема махинаций с НДС провалилась

Схема махинаций с НДС провалилась

Схема махинаций с НДС провалилась


«Игры» с государством по части утаивания налогов, а уж тем паче использование схем незаконного возмещения НДС никого еще не доводили до добра. Так, в горсуде Ярославля началось рассмотрение уголовного дела в отношении руководителей и главбухов аж двух десятков местных предприятий, практически одновременно уличенных в НДС-махинациях.

Как сообщили корреспонденту «ФАФИ» в областной прокуратуре, внимание местных налоговиков и правоохранителей привлек тот факт, что начиная с 2000 года ряд местных предприятий, производящих мебель, часы, табачные изделия и т. д., вдруг в огромных количествах стали гнать из Белоруссии сухое молоко и рафинированное масло. Ну, казалось бы, бизнес есть бизнес, чего ж в этом странного… Компании честь по чести заключали с белорусскими коллегами договоры на поставку данной продукции. Однако хитрость заключалась в том, что покупки и продажи осуществлялись лишь на бумаге — реально товары не двигались со складов. Махинаторы же исправно отражали сделки в бухгалтерской отчетности и подавали в налоговые органы данные для вычета по НДС. Таким нехитрым способом коммерсанты за три года «умыкнули» из федерального бюджета свыше 200 миллионов рублей.

Подключившихся к делу правоохранителей поразило, что идея обогатиться за счет госбюджета пришла в головы всем коммерсантам практически одновременно, хотя они вроде бы даже не были знакомы друг с другом. Однако вскоре выяснилось, что автором «хитроумного» плана был руководитель одного ООО, который активно продвигал свою разработку и даже предлагал заинтересовавшимся полный пакет соответствующих типовых документов, необходимых для осуществления махинаций. Он-то и был задержан в качестве основного фигуранта, провел в СИЗО около года и лишь недавно был выпущен под залог в один миллион рублей. Некоторые из его последователей осознали всю тяжесть содеянного, деятельно раскаялись и уже возместили казне 100 миллионов рублей, в связи с чем уголовные дела в отношении их фирм были прекращены. Остальным грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Источник материала: Федеральное Агентство Финансовой Информации

Назад к списку новостей

 
Тел (495) 510-42-90.
ТопТренинг.ru - независимый рейтинг тренингов Rambler's Top100 Разработка и поддержка: 4Lab.ru