Группа компаний "Бизнес Аспект"
ТЕЛЕФОНЫ
(495) 517-15-97
(495) 510-42-90
СЕМИНАРЫ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Наша рассылка

Валютное регулирование и организация валютного контроля

Валютное регулирование и организация валютного контроля

22 октября  2007 г.

Валютное регулирование и

организация валютного контроля в   2007 г.

Семинар- практикум + последние изменения в валютном  законодательстве.

Лектор Артамонова Т.А. - начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России.


1. Действие Федерального закона "О валютном регулировании и валютном  контроле" № 173-ФЗ после отмены валютных ограничений. Изменения указанного закона, внесенные Федеральным законом № 267-ФЗ.

2. Регулирование валютных операций между резидентами и нерезидентами, регулирование валютных операций между резидентами. Порядок проведения операций. Валютные операции, проведение которых допускается наличными деньгами.


3. Открытие резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим указанных счетов. Контроль уполномоченных банков за переводами средств на указанные счета. Постановление Правительства Российской Федерации №  819 "Об утверждении Правил представления

Резидентами налоговым органам отчетов о движении средств по счетам (вкладам) в банках  За пределами территории Российской Федерации"


4. Валютные операции физических лиц.

- валютно-обменные операции,

- операции наличными деньгами,

- переводы без открытия счетов,

- валютные операции с использованием счетов физических лиц.

Валютные операции с платежными картами. Инструкция Банка России № 113-И (с изменениями и дополнениями). Положение Банка России № 266-П (с изменениями и  дополнениями). Действие указанных нормативных актов в связи с Федеральным законом № 147-ФЗ. Валютный контроль уполномоченных банков за операциями физических лиц.

5. Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности.


6. Валютный контроль уполномоченных банков. Оформление валютных операций, паспорта сделок.  Режим транзитного валютного счета, проблемные вопросы. Инструкция Банка России № 117-И, Положение Банка России №  258-П, Инструкция Банка России № 111-И.  Изменения в порядке ведения электронных баз данных, оформления паспорта сделки и подтверждающих документов в соответствии с Указанием Банка России от 08.08.06 г. ?1713-У. Практика применения. Основные проблемные вопросы и типовые ошибки.


7. Обобщение практики применения нормативных актов Банка России (Информационные письма ДФМиВК). Ответственность за нарушение валютного законодательства, направление информации о нарушениях. Постановления Правительства Российской Федерации ? 80 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" и №98 "Об утверждении Правил представления  резидентами и нерезидентами подтверждающих документов и информации при  осуществлении валютных операций агентам валютного контроля, за исключением

уполномоченных банков"

8. Положение Банка России № 308-П от 20 июля 2007 года "О порядке передачи
уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими
валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и
актов органов валютного регулирования" и
Указание Банка России № 1869-У от 20 июля 2007 года "О внесении изменений в
Инструкцию Банка России от 15 июня 2004 года № 117-И "О порядке
представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и
информации при осуществлении валютных операций, порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"

Стоимость  участия в семинаре  8760 рублей (в том числе НДС).

Постоянным клиентам   скидки.  Заявки на участие по тел. (495)741-87-05,  740-12-07

Место проведения: г Москва,  м Рижская, ул. Трифоновская, 57 ГАСИС

По окончанию семинара выдается сертификат.


Назад к списку новостей

 
Тел (495) 510-42-90.
ТопТренинг.ru - независимый рейтинг тренингов Rambler's Top100 Разработка и поддержка: 4Lab.ru